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司法部门指控四人调查巴拿马文件泄密事件

美国司法部(DOJ)周二指控包括一名美国公民在内的四人涉及与巴拿马文件有关的一系列金融犯罪,2016年涉及全球各种有权势人士的文件泄露。

Richard Gaffey,美国公民; 巴拿马50岁的Ramses Owens; 美国司法部在一份称,现年54岁的Dirk Brauer和81岁的Harald Joachim Von Der Goltz,都是德国公民,他们参与了一项避免美国税法的计划。

该部门表示,Owens和Brauer管理离岸账户以保护巴拿马律师事务所Mossack Fonseca&Co。的客户资金。

据称,总部位于马萨诸塞州的会计师Gaffey将该计划延续下去,而Van Der Goltz则是该公司的客户。

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美国司法部表示,Gaffey,Brauer和Von Der Goltz最近几天被捕,而欧文斯仍然逍遥法外。

欧文斯和布劳尔被指控串谋诈骗美国和阴谋进行电汇欺诈。

Owens,Gaffey和Von Der Goltz被控洗钱,逃税和电汇欺诈。

他们的指控来自美国司法部 ,这是2016年财务文件的泄漏,该文件公布了全球有权势人的离岸账户信息。

100多家新闻机构对这些文件进行的调查发现,这些文件包括有关世界各地140名政治家和公职人员的海外控股信息。

泄露的文件来自Mossack Fonseca,它帮助个人和企业建立匿​​名的离岸空壳公司。 虽然成立这样一家公司本身并不构成犯罪,但它们可以用来避税。