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SC确认AMLC条款的合宪性以调查银行账户

2017年1月6日下午7点40分发布
更新时间2017年1月6日下午7:44

与Binays有关联的一家律师事务所向最高法院提出申请,要求AMLC停止查看银行账户,而不会注意到其所有者。

与Binays有关联的一家律师事务所向最高法院提出申请,要求AMLC停止查看银行账户,而不会注意到其所有者。

菲律宾马尼拉 - 最高法院于1月6日星期五确认了“反洗钱法”中允许对银行存款和投资进行单方面调查的规定。

在由副法官何塞·葡萄牙·佩雷斯(Jose Portugal Perez)撰写的一致决定中,最高法院驳回了 Binays有关的律师事务所Subido Pagente Certeza Mendoza&Binay律师事务所(SPCMB)提出的请求,该请求试图使RA 9160第11节无效或反洗钱法案。

RA 9160第11条规定,反洗钱委员会(AMLC)可以根据任何主管法院的命令,向任何银行机构或非银行金融机构“调查或审查任何特定存款或投资,包括相关账户”。单方面申请。“

它允许AMLC在获得上诉法院的批准后,检查账户的资金流动和历史。 然后银行可以放弃他们的保密协议,而无需通知帐户所有者。

SPCMB律师事务所是由AMLC调查的,涉及Binays所谓的不义之财的指控。

在他们的请愿书中,该律师事务所辩称,该条款“明显违反了侵犯个人正当程序权和隐私权的行为。”

但法院确认了第11节,并表示它没有违反实质性的正当程序,因为没有实际的财产扣押。

法院的判决称,“这是对有关银行存款或投资的初步和实际扣押,这使得这些存款或投资在司法程序范围内,特别是确认扣押违反了正当程序。”

然而,法院的裁决指出,律师事务所可能质疑法院命令的有效性。

我们不能过分强调SPCMB,作为可能成为AMLC调查对象的银行账户的所有者,应该有一个法律补救措施来质疑上诉法院根据第11节的规定对此类命令的有效性和适当性。 AMLA,“决定阅读。

如果发现律师事务所的正当程序和隐私权受到侵犯,法院表示,在AMLC的调查中收集的任何信息都可能被视为不可受理。

“简言之,AMLC在其中获得的任何和所有信息都是保密的,好像没有对银行账户或投资进行检查或调查,”法院判决称。 - Lian Buan / Rappler.com